Frode Iva da 33 milioni: latitanza finita ad Abu Dhabi, D.T.V. arrestato al vertice di un’associazione del Napoletano
Napoli – La latitanza di D.T.V. si è conclusa ad Abu Dhabi, dove l’uomo è stato rintracciato e arrestato, ritenuto al vertice di un’associazione per delinquere radicata nel Napoletano e accusata di aver organizzato una frode sull’Iva per oltre 33 milioni di euro. Secondo quanto riporta www.cronachedellacampania.it, l’operazione è stata sviluppata dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Verona con il coordinamento della Procura europea, Ufficio di Venezia.
L’arresto, avvenuto nei giorni scorsi e reso noto ieri in serata, è stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra l’Ufficio Interpol di Abu Dhabi e il Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia. Le autorità hanno quindi chiuso una fase della latitanza che era iniziata in seguito alle misure cautelari emesse nel maggio scorso, quando cinque altri indagati erano stati raggiunti da provvedimenti dal gip, mentre il presunto vertice era riuscito a sottrarsi all’esecuzione.
Dallo sviluppo dell’indagine emergono i contorni di un sistema di frodi carosello finalizzato all’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. Gli investigatori contestano a D.T.V. il ruolo di vertice di un gruppo che opererebbe tra il Veronese e il Napoletano, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari. Le attività investigative hanno avuto inizio nel 2024, partendo da due società veronesi operanti nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per l’igiene personale, sospettate di effettuare vendite fittizie verso altri Stati membri dell’Unione europea.
L’ipotesi degli inquirenti è che le aziende veronesi avessero alimentato una rete di scambi apparentemente leciti, ma finalizzati a svuotare le casse dello Stato attraverso artifici legati all’Iva. Il quadro che emerge è quello di una realtà economico-criminale articolata, con una componente territoriale ben strutturata nel Veronese e un collegamento operativo con un gruppo presente nel Napoletano, considerato responsabile della frode superiore ai 33 milioni di euro.
Per giungere al ricercato è stata attivata la procedura di collaborazione internazionale: la diffusione di una Red Notice da parte dell’Interpol, assieme alla richiesta di estradizione avanzata dalla Procura europea, ha permesso di coordinare le fasi dell’arresto con le autorità degli Emirati Arabi Uniti. Il passo successivo, come auspicato dalla regione investigativa, è ora la formalizzazione dell’estradizione e l’avvio dei successivi sviluppi giudiziari.
I sequestri già operati e le accuse rimangono nel registro delle indagini in corso. A maggio erano stati eseguiti arresti nei confronti di altre cinque persone e sequestrati beni per circa 33,8 milioni di euro. Rimane fondamentale la distinzione tra fatti accertati e ipotesi investigative: D.T.V. e gli altri indagati godono della presunzione di innocenza fino a prova contraria nelle sedi competenti.
La ricostruzione, al momento, indica che il cuore dell’indagine sia la nascita di una rete transfrontaliera finalizzata all’evasione fiscale, con radici operative nel Veronese e un ambito di influenza nel tessuto economico napoletano. Restano da chiarire alcuni elementi di collegamento e le evoluzioni processuali che seguiranno l’eventuale estradizione, ma l’arresto ad Abu Dhabi segna senza dubbio una svolta significativa nel quadro di una frode che ha interessato in più fasi l’economia locale e internazionale.